美国EB-5项目投资移民。（图片来源: 视频截图）
【betway必威体育官网 2019年8月22日讯】一名被控欺诈希望申请美国绿卡的betway必威体育官网 和其他外国投资者的加州男子8月20日被捕。他被控利用美国政府赞助的EB-5投资签证项目，骗取外国富人钱财，打造了自己的商业帝国。
被捕者是托马斯・韩德森(Thomas Henderson)。根据星期二公布的大陪审团起诉书，韩德森据称从200多名试图通过EB-5签证项目获取美国永久居留权的外国投资者那里募集了1亿1千多万美元，但是却把他们的钱款挪入私人投资项目，破坏了加利福尼亚州北部两千多个就业机会。
韩德森和两名同伙胡克兴(译音，Kexing Hu)和库珀・李(Cooper Lee)被控共谋不当挪用外国投资者资金、就外国投资者的资金的使用向他们说谎、向监管EB-5项目的美国公民及移民服务局(USCIS)做出不实陈述。
今年70岁的韩德森和李星期二早晨被捕。胡仍然在逃。胡为韩德森经管上海的办事处，并为其在betway必威体育官网招募投资者。
三人面临多项电信欺诈、共谋针对美国犯罪以及做出不实陈述的指控。
目前还没有联系上韩德森的律师发表评论。韩德森之前否认他有任何过错。
在起诉书公布不到一年前，韩德森同意支付140多万美元的罚款，以了结美国证券交易委员会提起的欺诈诉讼。
EB-5签证项目由国会在1990年设立，目的是通过鼓励外国投资来推动美国的经济和就业增长。按照这一项目，外国人在美国进行最少50万到1百万美元的商业投资并创造至少10个就业岗位，便可获得永久居留身份。
2011年，韩德森设立了“旧金山地区中心”(SFRC)，按照EB-5项目从外国投资者那里募集资金。
SFRC在其网站上夸口说，它是北加州USCIS指定的唯一组织，可为其所有投资者获取“有条件的”永久居留权。
根据起诉书，从2011年到2016年，韩德森和胡从200多名以betway必威体育官网 人为主的投资者募集了1亿1千多万美元。其他投资者是印度人和越南人。
这些资金应该进入七个新的商业项目，这些项目加在一起号称将在加州北部创造两千多个就业机会。这些项目包括一个急性病治疗护理设施、一个仓储业务和三家呼叫中心。
但是起诉书说，韩德森挪用了数百万美元的投资款，购买商业地产、一家奶制品加工厂、一个香肠公司和其它不相关的项目。
起诉书说，七个EB-5项目中的六个项目的投资者失去了多数投资，而且“很多投资者不大可能依法得到永久居留权，因为……他们投资的EB-5项目资本不足，未能创造新的就业机会。”
这并不是与EB-5项目有关的第一起重大欺诈案。2017年，芝加哥酒店开发商安舒・塞西(Anshoo Sethi)被判三年监禁，因为他以欺诈手段为一个酒店项目从betway必威体育官网 投资者那里募集了近1亿6千万美元，而这个项目从来也没有兑现。没有一个投资人获得了居留权。
由于这个签证项目大受欢迎，近年来，申请积案如山，有3万4千申请人等待每年大约一万个签证名额。如今betway必威体育官网 人平均要等待16年才能拿到EB-5签证。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:雨竹 来源:美国之音
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