大陆女携320亿逃英国 非法集资案内幕曝光(图)

发表:2024-05-20 04:19
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非法集资 比特币 天津 犯罪
身穿黄色上衣、脸戴口罩者为钱志敏。(右一)(图片来源:网络图片)

【betway必威体育官网 2024年5月20日讯】(betway必威体育官网 记者黎小葵综合报导)英国警方3年前调查一起洗黑钱案期间,查获逾6.1万枚比特币(Bitcoin),价值高达320多亿人民币,这是英国查处最大规模的加密货币洗钱案。而此款项来自一起欺骗近13万名betway必威体育官网 投资者的非法集资案,即蓝天格锐非法吸收公众存款案。案中疑犯、被指是诈骗首脑的钱志敏(又名张雅迪)早前在伦敦首次出庭,被控使用或持有犯罪财产等罪名。

betway必威体育官网 新闻周刊》5月19日报导揭露了多个案件细节,包括蓝天格锐的运作方式、钱志敏如何通过比特币洗钱、此后如何出逃成功等。

此前有报导指出,蓝天格锐非法吸收公众存款案为一起金融庞氏骗局,共有近13万名betway必威体育官网 投资者卷入其中。案件牵涉金额逾430亿人民币。

《betway必威体育官网 新闻周刊》指出,涉案的6.1万枚比特币主要是以钱志敏在betway必威体育官网 实施的犯罪行为的收益购买,钱志敏于2017年7月逃离betway必威体育官网 ,2017年9月持以张雅迪(Yadi Zhang)为名的护照达到英国。她在英国雇佣一位名叫温俭(Wen Jian)的华人女子协助洗钱。温俭于2021年5月被捕、2023年受审,后被判洗钱罪名成立。钱志敏一度出逃,2024年4月下旬在英国落网。

钱志敏在英国落网后,她以张雅迪(Yadi Zhang)的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而据知情人士透露,这个出生日期可能不实。该人士还指称钱志敏是1978年9月出生于江苏如皋,专科学历,结过婚,后来离异。

根据公开判决书显示,2014年3月31日,钱志敏在天津注册成立了蓝天格锐,蓝天格锐有京津冀、东北、华东、华南、华中、西北、西南七个大区管理全国理财产品的销售业务。自2014年4月至2017年8月起,蓝天格锐推出十款理财产品,以1至3倍的投资回报率为诱饵,非法吸收公众存款。

蓝天格锐声称有多个投资项目,包括比特币矿场、医疗产品等。一名做过医生的投资者被蓝天格锐推出的医疗产品吸引,前后投资多达1200多万。他事后坦言,“蓝天格锐就是一个精心设计的陷阱。”

报导还揭露钱志敏推销蓝天格锐的手段。在2016年秋,一名投资者在北京参加一场上千人规模的蓝天格锐组织的推介会。该投资者形容,那是一个疯狂的场面:钱志敏蒙着粉白色的面纱,坐着轮椅,在通往会议台的过道上,被人连带轮椅高举起来,众人一边高举钱志敏,一边高呼口号,其中一句是“三世富贵”——它来自蓝天格锐的宣传语:“你给格锐三年时间,格锐给你三世富贵。”

报导并指,在经营蓝天格锐前,钱志敏还涉及其他传销案。钱志敏曾化名“李霞”,在2012年9月与他人在香港注册成立香港瑞银国际集团有限公司,作为传销组织,以“投资山茶油项目”为名在安徽吸金。案发后有其他首领被捕获刑,但钱志敏成功逃脱。

而距离合肥这起传销案被查处还不到一年时间,2014年3月31日,在逃的钱志敏又在天津成功注册成立了蓝天格锐。

北京德恒律师事务所律师刘扬解释,钱志敏通过比特币洗钱的行为并不复杂。钱志敏是在2017年9月逃至英国,同年9月4日,央行等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,从那时起,虚拟数字货币交易所才关闭了人民币与虚拟数字货币的兑换通道。也就是说,钱志敏在案发前可以使用赃款在交易平台直接购买比特币,再加上当时帐户实名制等反洗钱手段的缺位,她很容易就实现了携比特币逃至境外。

财新获得的一份司法文件显示,2015年蓝天格锐刚成立一年后,钱志敏就有计划将资产转移至英国。虽然2017年底大陆公安立案,但当时钱志敏已经办好投资移民获得新身份。另外,虽然警察抓了50名犯罪嫌疑人,却迄今抓不到钱志敏。曾有不少网友质疑,“哪一级别的高官把她放出去的?”、“政府的金融监管干什么吃的?”

稍早财新报导说,按照英国司法实践,在没有其他人对犯罪资产主张权利时,追查到的6.1万枚比特币,一半会交给英国内政部,一半会交给警察。另据英国警方说法,目前没有收到betway必威体育官网 发出的资产追索请求。



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