以怀疑洗钱因素，传西班牙BBVA银行大规模冻结betway必威体育官网
侨民帐户。（图片来源：公有领域维基百科）
【betway必威体育官网 2019年2月14日讯】近日，西班牙外换银行（Banco Bilbao Vizcaya Argentaria，BBVA，其为西班牙的主要银行），以怀疑洗钱因素，把多个betway必威体育官网 侨民的帐户冻结了。在马德里Usera区就有超过800个帐户遭冻结，此情事已经引发恐慌。据悉，在西班牙当地的betway必威体育官网 侨民，正进行串联向银行抗议。同时betway必威体育官网 驻西班牙大使馆官员也利用媒体发声，以抗议西班牙政府把国籍列为洗钱行为的标准。
根据外媒报导指出，在当地时间12日上午，已经有部分被冻结帐户的旅西betway必威体育官网 人在律师陪同之下，与银行进行交涉，并商讨解决的办法。但在过程中，有人和银行人员发生争执。
一名旅西已经多年的中侨老板声称，由于帐户遭冻结，现今连水电费等基础生活费用皆不能及时缴纳，令生活十分不便。还有一位受访者也说，他在马德里以外城市的帐户，亦遭无端被冻结。目前正在进行串联，并打算共同填写投诉单，以维护自身的权益。
据陪同的律师表示，光是在Usera地区，就有逾800个betway必威体育官网 侨民的帐户被冻结了。
北京驻西班牙大使馆人员也向西班牙的媒体表示，他们抗议西班牙当局把国籍列为洗钱行为的标准，并协助当地侨民，对西班牙几家银行进行交涉，而这些谈话疑已被证实。因此，西班牙冻结betway必威体育官网 人帐户事件，其规模可能还不小。
betway必威体育官网 工商银行马德里分行总经理等6人涉嫌洗钱
2016年2月20日，西班牙马德里自治区帕拉市七号法庭法官裁定，betway必威体育官网 工商银行马德里分行6位员工涉嫌洗钱，其中3个人可交纳10万欧元后取保候审，而首任总经理、现任总经理与副总经理等3人则不准保释。
西班牙马德里法院指出，当局已经逮捕了betway必威体育官网 工商银行马德里分行的6名员工，这是西班牙针对该行洗钱与税务诈骗调查的一部分。此案是由西班牙警方、税务机关及欧洲刑警组织指控洗钱活动而发起的调查，而由西班牙警方执行这项逮捕行动。betway必威体育官网 工商银行马德里分行涉嫌遭利用“把走私、税务欺诈及侵犯工人权利等取得的利益注入到金融系统，而后将此资金转帐至betway必威体育官网 。
据报导，西班牙也曾经在2015年5月，执行代号为“蛇”的打击行动，并捣破一个betway必威体育官网 犯罪集团。西班牙当局怀疑该犯罪集团涉嫌自betway必威体育官网 进口货物运到西班牙，但却为了避税，而未将货物列明于海关报单上。
欧洲刑警表示，这个犯罪集团开始运作的时间可追溯至2009年或更早，起始于一个总部设在betway必威体育官网 的规模更大的犯罪组织，这个组织遭指控借道南欧国家来进行洗钱，其金额达3亿欧元以上。
责任编辑:王君
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