betway必威体育官网
农业银行属于betway必威体育官网
五家最大的银行之一，该行在纽约有一家重要的分行。（网络图片）
【betway必威体育官网 2016年11月6日讯】美国纽约州金融监管机构表示，betway必威体育官网 农业银行因为违反纽约州的反洗钱法规，以及隐瞒涉及俄罗斯及betway必威体育官网 的金融交易，银行方面需要支付2亿1500万美元的罚款。
该机构指出，农行职员故意采取措施，包括在纽约分行进行可疑美元交易。此外，这家世界第三大银行还让监察人员保持“沉默”。根据声明，农行同意监管机构的命令，并允许一个独立第三方监督员调查该行整顿工作。
betway必威体育官网 农业银行属于betway必威体育官网 5家最大的银行之一，该行在纽约有一家重要的分行。国有的betway必威体育官网 农业银行拥有大约2.8万亿美元资产，其中纽约分行的资产在95亿美元左右。
根据彭博社披露，betway必威体育官网 农行纽约分行一名负责监控管理程序的前管理人员向美国司法机构提出控告。她表示，由于曾向美联储提及该行在交易中存在洗钱风险，于2014年年底遭到解雇。
农行纽约分行因在风险管理，以及遵守反洗钱相关法律法规等方面存在重大缺陷，被美联储要求限期60天整改，以弥补农行纽约分行在风险管理和合规方面的不足。
此外，美联储要求，农业银行董事会及农行纽约分行应在公告发布30天内聘请独立第三方，对农行纽约分行自2014年10月1日至2015年3月31日期间的各类交易进行审查，并向美联储出具交易审查报告。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:唐风 来源:BBC 中文网
短网址: 版权所有，任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海，小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员：每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用，成为《betway必威体育官网 》网站的荣誉会员，就可以助力我们突破审查与封锁，向至少10000位betway必威体育官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯，在危难时刻向他们发出预警，救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
