人民币与美元。（网络图片）
【betway必威体育官网 2015年07月17日讯】观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。
近年来，betway必威体育官网 洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“betway必威体育官网 是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。
加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说，betway必威体育官网 非法资金的主要来源包括以下几种。他说：“非法资金的来源有很多，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”
据报道，betway必威体育官网 的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。
旅美betway必威体育官网 问题专家程晓农说，betway必威体育官网 很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白，然后作为假外资以海外公司的名义汇入betway必威体育官网 ，而且，假外资的比例正在升高。他说：“betway必威体育官网 经常公布说，吸引外资成就如何大，其实吸引的大部分是贪官的钱，贪官的钱进入betway必威体育官网 后，开始还办些企业，后来就变成炒房地产了。”
betway必威体育官网 洗钱活动已经从发达的沿海地区，蔓延到不发达的内地。程晓农指出，参与洗钱的除了个人，还有国企。“官、商、知识份子，还有偷渡客，还要加上第五个--betway必威体育官网 的国企。betway必威体育官网 的国有企业也可能在玩这个把戏，以到海外投资等各种名义，把钱往海外转。当然，钱往往是控制在头的手里，转来转去，慢慢地就变成了头的私产。”
上个月，意大利检察官试图起诉297人和betway必威体育官网 银行，就是betway必威体育官网 国企涉嫌洗钱的一个例子。弗洛伦萨警察发现，包括betway必威体育官网 银行米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人在不到4年中，向betway必威体育官网 汇入45亿欧元的非法所得，其中包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据意大利调查文件透露，其中一半金额是通过betway必威体育官网 银行汇入，而betway必威体育官网 银行从中抽取佣金。意大利调查人员说，他们曾经寻求betway必威体育官网 政府帮助，可是没有得到回音。
意大利官员说，在打击洗钱问题上，betway必威体育官网 的合作没有连贯性，司法制度不兼容，给国际合作带来障碍。betway必威体育官网 驻佛罗伦萨领事馆和betway必威体育官网 外交部都表示，不知道存在这些非法活动。
近年来，betway必威体育官网 洗钱活动越来越严重，甚至连betway必威体育官网 官方媒体都公开提出批评。去年7月，betway必威体育官网 中央电视台揭露，betway必威体育官网 银行违反条例，帮助betway必威体育官网 有钱人投资移民，从中收取手续费。按照betway必威体育官网 外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而betway必威体育官网 银行却暗中帮助betway必威体育官网 有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元，进行投资移民。
路布曼指出：“众所周知，纸上法律和执行法律之间有差距，在betway必威体育官网 这个差距尤其大。”
两年前，betway必威体育官网 政府发起了海外猎狐行动，试图寻找和遣返大约100名腐败官员，据报道，这些官员大部分逃亡到英语国家，尤其是美国和加拿大，虽然美加两国都谨慎表示，“愿意合作执法，帮助调查betway必威体育官网 逃犯”，可是这两国和betway必威体育官网 并没有引渡条约。
专家指出，betway必威体育官网 如果希望猎狐行动取得成果，就应该拿出诚意进行国际合作，为打击洗钱和恐怖主义融资做出努力。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
责任编辑:唐风
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