金融紧缩 美国假贷款真诈财集团猖獗

作者:林琳 发表:2008-04-19 12:24
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美国房贷市场的问题导致金融紧缩,许多中小企业都面临申请贷款困难,而诈骗集团也趁人之危,利用小型企业需款孔急的心理,主动连络提供融资机会,其实却是假贷款真诈财。

美国非营利的组织「商业改进局」(BetterBusiness Bureau)最近公布资料,指出今年初以来已收到近 500桩遇到此类诈骗的投诉案。2007年共3000多桩,2006年仅1700多桩。由此可见以老手法行骗的集团在金融紧缩期间更为猖獗。

诈骗集团会透过打电话或是用电邮找目标下手,不只是小型公司,有时个人电话也会收到自称某某金融服务公司「业务员」的电话。通常行骗者会直接表示这通电话是告知贷款获准,只需缴手续费及税金,即可获得低利贷款。

商业改进局指出,诈骗集团通常会要求已上钩者将手续费、税金及先期利息电汇至其公司账户。据投诉者叙述,在他们汇出款项之后,就再也联络不上这家公司。投诉者被诈骗的金额多半是数千美元,损失最高的案例是2万6000美元。

根据该局调查,此类诈骗集团多半在加拿大或是非洲,都是利用现代通讯的便利,以网络来遥控其作业。虽然这方式的诈财并非新手法,仍不断有人受骗。
该局发言人表示,该组织网站会公布涉及假贷款真诈财的金融服务公司名单。民众如果接到愿提供贷款的电话或是电邮,可以上该组织网站查询,了解是否是诈骗集团的骗术。




来源:中央社

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