在2001年10月2日，betway必威体育官网 南部广东省betway必威体育官网 银行的三位银行人员在温哥华登上一架私人喷气机飞往拉斯维加斯，其中一位开平分行前行长许超凡慷慨的付给飞行员超过1200美元的小费，根据betway必威体育官网 银行之后在香港法院作证，许在凯撒宫和巴黎娱乐场赌博输掉了200多万美元。
许和他的同事余振东和许国俊每月正常收入仅大约925美元。可是，在香港和美国的法庭记录显示，他们被指控在出逃国外之前，密谋盗用betway必威体育官网 银行开平分行至少4.85亿美元，这个银行位于兴旺的广东珠江三角洲的一个小城市内。
美联邦的一个大陪审团于今年1月在拉斯维加斯指控47岁的许国俊及其妻余英怡， 40岁的许超凡及其妻邝婉芳诈骗、洗钱、护照和签证欺诈等项罪名。但他们不承认有罪并预定9月继续审判。邝婉芳的兄弟、42岁的邝华宝也受到同样的指控，但他还在逃亡中。
余振东在离开betway必威体育官网 后14个月在洛杉矶被拘捕。在2004年4月他承认有罪，包括盗窃开平分行到诈骗罪，并被美国拉斯维加斯地区法院判12 年监禁。作为诉讼协议的一部分，43岁的余在得到不会判刑超过12年、不受迫害和不判死刑的保证下被遣返betway必威体育官网 面对家乡的法院。
根据美国司法部的声明，余案的证据包括逐步转移数百万美元，他和共谋者安排从香港转移赃款到拉斯维加斯赌博娱乐场的帐户上。余的妻子、余须海(音Yu Xuhai)也被拘捕，之后因非法获得美国公民身份承认有罪。但因为她与调查员合作，她的判刑已被延期。其它二个银行职员和他们的妻子在2004年10月被拘捕。
betway必威体育官网 银行腐败和管理不善
开平丑闻被揭露显示了betway必威体育官网 面临着严峻挑战，需要清理银行业务系统的腐败和管理不善。
位于柏林的一个独立的反腐败国际透明组织(Transparency International)南亚和betway必威体育官网 地区项目协调员廖然(音Liao Ran)表示，"betway必威体育官网 银行业务系统内部的控制非常，非常的差"。"开平不是唯一的案件，还有许多其他的犯罪"。
近年来，腐败丑闻频繁传出已经震动了国有银行，包括betway必威体育官网 银行，许多官员因此被拘留或解雇。
腐败只会使他们难以竞争那些准备进入betway必威体育官网 市场的经营良好的外国银行。在betway必威体育官网 加入世界贸易组织的情况下，从今年底开始，外国银行将被允许在betway必威体育官网 自由经营。如果腐败盛行，将会在国内银行中继续削减盈利和损坏大众信心，betway必威体育官网 大群节俭的存款人可能会受到诱惑，转移他们的储蓄到新来的银行。
除了盗窃的金额数巨大之外，开平案例不同于betway必威体育官网 其它许多贪污案例的调查，当局必须在海外采取法律行动，主要在香港和美国，而这会影响收回被窃取的资金。
中共官方腐败通常直到嫌疑犯被扣留或法院裁决发布时，对贪污的调查才可能公开。既使这样，也只有有限的信息向公众爆光。
腐败的中共官员及其家属成群外逃
对开平银行职员们的国际追击也吸引了人们的关注，这些腐败的中共政府官员和他们的家属成群的从betway必威体育官网 外逃。根据官方媒体的报导，近年来多达4000名官员携带超过500亿美元出逃到国外。
根据巴黎的经济合作与开发组织去年的报告，估计betway必威体育官网 每年价值240亿美元的非法获取的资产被洗掉，并且"秘密带出这个国家的资金数逐年上升。"
为提防银行开始调查，三个出逃人似乎事先组织得很好。香港法庭的记录显示，他们一起在2001年10月13日从大陆到达香港，10月15日飞往温哥华。根据香港警察的报告，在三人出逃之前，他们的家庭已经使用假旅行证件进入香港并旅行到北美，并通过假结婚骗取美国公民身份。
在2001年10月 17日，betway必威体育官网 银行存户们开始在开平地区20个betway必威体育官网 银行分行前排队取款。长期以来的担心是：betway必威体育官网 脆弱的国有银行将会引起普遍的政治动乱或一次金融危机，当局从广州输入现金。并且在香港、加拿大和美国执法机构的协助下，开始对逃亡的银行职员在国际上展开追捕。
亿万赃款难以追回
作为追捕行动的一部分，警方期望重新追回被窃取的资金，betway必威体育官网 银行在香港高等法院开始对许超凡的二个亲戚和第三个被告提出民事诉讼。在听取betway必威体育官网 银行的广泛证据后，法院去年责令许的姐姐许霞利(音Xu Xiali) 、妻兄邝华宝和第三个被告程克竹(音Ching Fo-chu) 应该退回他们直接或间接的从三位开平银行职员收到的金钱。
据证人说，三位开平银行职员授权伪造贷款，从开平分行贷给几个当地的公司。这些资金最初被存放在这些公司的开平银行帐户中，然后被取出，银行显示它被转移到香港永合财产有限公司 (Ever Joint Properties)的帐户上，这个公司位于香港并由这三位银行职员控制。
证人告诉法院，开平的调查记录显示，三位银行职员从银行盗取了2.12亿美元，从1992年到2001年间分244次转移到香港永合有限公司(Ever Joint)。仅在1998年，他们就从开平银行记入9500万美元到这个公司。
从法院文件中，还不清楚多少金钱已被追回。betway必威体育官网 银行表示它已经注销了全部金额。
(资料来源: 国际先驱论坛报、美国国务院国际信息局)
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