现在中行内部有说法认为，在这起内外勾结的诈骗案中，betway必威体育官网 银行也是受害者，按照相应的法律规定，betway必威体育官网 银行有可能不承担全部的法律责任。
该人士还透露，高山转移资金的方式是借道地下钱庄。具体方法是，高山把资金打入境内地下钱庄，然后在境外某银行取出该地下钱庄存入该银行中等值的外币即可。“这样洗出去的钱，给侦查工作带来很大难度，根本无从查出资金的去向。”
该案件发生后，betway必威体育官网 银行总行的初步判断是：此案是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项。这“数家企业”和“数亿元”大概包括：黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司的三亿二千万元、东北高速的三亿二千三百万元、黑龙江省社会保险事业管理局一亿八千万元等。
消息人士说，黑龙江省社保局已强调他们的这笔钱是老百姓的保命钱，肯定要betway必威体育官网 银行全额赔偿。不过整个案件的调查还没有出来，现在还不好下结论。
betway必威体育官网 银行一位高层人士说，现在这个案件已经全部在公安机关手上。按照“先刑事，后民事”的原则，刑事的认定尚没有结论，现在还不到责任认定的一步。
根据媒体报道和中行的初步判断，企业的相当一部分资金在存入银行之初，就被通过“背书转让”形式转到其他账户上了，根本未进入企业最初开立的账户。在整个票据诈骗过程中，高山的行为可能有两种：高山向企业出具虚假的存款凭证和对账单，维持资金仍在企业的中行账户上的假象；或者在客户不知情的情况下，在开立账户之初，其预留印鉴即被高山调换成其控制的印鉴。
就此案的责任认定问题，对此案件颇为关注的某律师指出，就现在知道的情况看，这个案件的责任认定主要看高山的票据诈骗过程到底是个人行为还是职务行为，如果法律认定高山的行为是个人行为，那中行就没有责任，损失就由企业承担。
短网址: 版权所有，任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海，小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员：每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用，成为《betway必威体育官网 》网站的荣誉会员，就可以助力我们突破审查与封锁，向至少10000位betway必威体育官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯，在危难时刻向他们发出预警，救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
