星岛日报今天在报导中引述消息人士透露，中共中央纪律检查委员会是在调查betway必威体育官网 大陆银行的问题时，发现了周正毅的“案中案”，便顺藤摸瓜展开查证，至今历时近一年，调查已比较成熟。上海市政府对中纪委调查连串金融案件一事，一直并不知情，至最近才有所闻。
消息人士指出，周正毅上月二十六日被扣查后，随即供出一批涉嫌房地产巨商及上海官员；调查组为免节外生枝，已于同月三十日将周正毅拘留并送到北京，接受进一步审查。同时，大陆审计署人员已于六月二日下午进驻周正毅所有的农凯集团，控制了公司帐册等相关的财务资料。
香港廉政公署早前接获贪污举报，怀疑有人行贿银行职员及伪造帐目，藉此骗取银行巨额贷款；案件牵涉的层面甚广，除了周正毅和毛玉萍夫妇外，还包括大陆一些民营企业。
据称，案件中香港上市公司职员涉嫌贿赂前中银香港集团高层人员，以获取巨额贷款。在这宗诈骗案中，廉署日前已拘捕了二十人，当中包括周正毅在港的妻子毛玉萍，以及中银香港企业贷款部一名前总经理级要员，涉及款额高达五十亿港元。毛玉萍已经以一千万港元交保外出。
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