检方在起诉书中指出，被起诉的四人利用金属交易公司作幌子，从2000年5月开始执行一桩全球骗局，向至少八家银行诈骗贷款。这些公司以伪造文件骗银行说，为了服务印度、香港等地的顾客，必须安排货运并且需要融资。受害银行包括傅利波士顿银行（FleetBoston），估计损失7,000万美元，以及PNC银行表示将注销5,000万美元相关损失。
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