中共历史上最大的一起金融欺诈案

发表:2002-01-29 03:45
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betway必威体育官网 有关部门在对金融系统问题的调查中发现了中共历史上最大的一起金融欺诈案。

《21世纪商业先驱报》报道,betway必威体育官网 银行广东省两家分行的一些高级职员将7亿美元非法转移到境外帐户中。

此前,betway必威体育官网 建设银行行长王雪冰因为在担任betway必威体育官网 银行行长期间涉嫌贷款问题而被解除职务并接受调查。

BBC报道, 王雪冰在betway必威体育官网 金融界举足轻重,是国际上有一定知名度的银行家。他被解职震动了betway必威体育官网 金融界,也增添了外界对betway必威体育官网 金融系统是否健康的怀疑。

今年一月中旬betway必威体育官网 银行因为其纽约分行在美国的业务违规,而被美国金融管制局罚款2千万美元。

现在《21世纪商业先驱报》又披露,在betway必威体育官网 和美国的调查发现betway必威体育官网 银行广东省两家分行的一些高级职员从事系统性的金融欺诈活动。

该报引用betway必威体育官网 国家审计署一名不愿透露身份的人的消息说,在10年中,有关人员共非法向境外帐户转移了60亿元人民币,合7.2亿美元。

一般认为,在betway必威体育官网 四大国有商业银行中,betway必威体育官网 银行是其中最具有竞争力、效率最高的一家。

即便如此,官方估计betway必威体育官网 银行20%的贷款属于不良债权。在最近对该行的调查中更传出流言说,betway必威体育官网 银行有相当巨额的贷款没有适当的记录。

betway必威体育官网 中央银行betway必威体育官网 人民银行周一(1月28日)宣布,将进一步加强对商业银行的管理。

但是,分析人士认为最近发现的问题损害了betway必威体育官网 金融系统的信誉,随着betway必威体育官网 开放金融业,外资企业涌入,在今后五年内betway必威体育官网 金融企业将面临更大的竞争压力。



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