廉署指出，内地一些不法分子和不法港商通过逃税、贪污、走私等违法活动，获得大量黑钱。他们把这些钱交给这个跨境“洗黑钱”集团。该集团雇用“专人”从内地把钱偷运到香港，交给香港的接头人。接头人再把“黑钱”送到香港尖沙咀一家名为“杰协”的兑换店。该店的老板就是整个跨境“洗黑钱”集团的主犯。
兑换店在宝生银行尖沙咀分行开设了银行户口。由于兑换店在银行的转换金额受到香港法例监管，他们就贿赂该行一名高级经理，让他把所有黑钱以一般转账而非汇兑的形式处理，以逃避监察。在该经理的协助下，这些“黑钱”被分别转账到不同的银行户口，再分别汇给香港和海外的有关银行户口。
宝生银行是香港中银集团下属银行。据香港媒体报道，目前正在积极进行重组的中银集团，发现该行内部有人涉嫌贪污，主动向廉署举报。据悉，宝生银行涉案的有关人员已经离职或停职。
廉署经过约半年调查后，在上周开始采取“猫头鹰”行动，出动约200名调查员，共拘捕29男10女，包括那名收受贿赂的宝生银行高级经理。
香港媒体特别指出，廉署在调查这个“洗黑钱”集团过程中发现，“远华”走私案主犯赖昌星就是其中一名主要客户。他藏在内地的黑钱通过这个“洗黑钱”集团，偷偷汇到他儿子在加拿大一家银行开设的户口里。另外，涉及“远华”走私案中一些福建籍港商也都利用这个犯罪集团来“洗黑钱”。
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