大陸地下錢莊營運規模驚人。（維基百科）
【看中國2015年10月01日訊】（看中國記者文琮東綜合報導）中共公安部近日宣布，初步查獲地下錢莊涉案金額2400億元，但與曾被曝光的6萬億地下錢莊營運規模相比，實屬杯水車薪。地下錢莊遭徹查，或將涉及曾慶紅、劉雲山家族的巨大利益。
地下錢莊被查出2400億
中共公安部官方網站9月30日發布公告稱，自8月底打擊地下錢莊以來，目前已經查證涉案金額達2400億元，75人犯罪嫌疑人被捕，查獲地下錢莊營業點37個。
公告也承認，「地下錢莊已成為犯罪份子轉移貪污腐敗、網路賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道」。
大陸澎湃新聞8月29日報導，8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布，從即日起至11月底，徹查大陸地下錢莊。此前因大陸爆發股災，中共公安部自7月9日開始調查大陸證券期貨領域的違法活動。孟慶豐稱，地下錢莊涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。
中共新華社等官媒8月24日報導，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。新華社稱，大陸地下錢莊主要有跨境匯兌、非法買賣外匯、支付結算等三種類型。大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意，地下錢莊在大陸境內外都有合夥人。
報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。
大陸地下錢莊營運規模高達6萬億
香港雜誌《動向》9月號報導稱，自今年1月25日以來，中共國務院9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議，中共央行、財政部、外匯管理局、銀監委、國資委、證監委、公安部和四大商業銀行負責人出席會議。
李克強怒指地下錢莊是金融機構部門屬下的機構部門，是中共金融系統和政府部門腐敗墮落的事實和鐵證。並責問，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？
報導稱，大陸21省份（區）直轄市、香港、澳門地下錢莊十分活躍，在大陸120個城市約有3350多個運營點進行「地下」人民幣、外幣匯出境活動。地下錢莊活動與所在地區國有商業銀行、發展銀行、城市銀行及境外國營公司、中資企業、中外合資企業有隸屬關係網。目前地下錢莊從業人員有12萬至15萬，其非法違法運營利潤達4%至15%不等。
2000年至2004年，地下錢莊運營規模是4500億至8000億元；2007年至2012年達到3萬億元規模，2013年至2014年創記錄高達6萬億。
報導引述資料披露，今年7月24日至8月14日三週內，中國大陸人民幣外流超過8240億元，其中70%以上是通過地下錢莊外流出境。
中信證券遭查涉及劉雲山家族
中共新華社8月25日消息，因涉嫌違法證券交易，中信證券徐某等8人被警方調查。大陸《財新網》8月27日消息披露，中信證券徐某就是中信證券執行委員會委員、董事總經理徐剛。
大陸《時代週報》9月8日報導，深圳某券商高層披露，中信證券是大陸股災救市的主力，因此能獲得完整的全部救市數據。「在洞悉國家隊交易的詳細數據的前提下，其內幕交易將相當方便。」從中信證券救市時買入股票的情況來看，也確有內幕交易嫌疑。
報導援引某券商高層披露，做空A股一般通過同時操作現貨和期貨來實現。境外資金可通過QFII（Qualified Foreign Institutional Investor，合格境外機構投資者）、收益互換和偽裝成貿易資金等途徑進入中國大陸。
另有一北京不願署名的私募人士透露，因QFII和或剛通規模有限，境外資金可通過地下錢莊和貿易方式兩大途徑進入A股，並靠大手筆買賣做空股市。
數名基金、證券人士認為，如果中信證券與境外基金有關係，很有可能是通過私人關係泄露市場交易信息，讓境外基金獲利。
海外時政評論人士陳思敏曾發文稱，「中信證券所聯手的國際對沖基金可不僅Citadel一家，另一家被曝的是同樣在上海註冊子公司的國際量化對沖巨頭Man Group集團。此外，也開始加入爆料行列的官方微信透露，中信證券至少聯手三家著名國際對沖基金做空A股。」
中信證券官網信息顯示，劉樂飛，公司執行董事、副董事長。曾於2008年至2012年擔任本公司董事，2013年再次加入中信證券。海外媒體博聞社8月26日援引中信證券內部人士披露，劉樂飛就是中信證券的重量級人物徐剛的頂頭上司。
中共新華社9月15日消息，因涉嫌內幕交易、泄露內幕信息，中信證券股份有限公司總經理程博明、運營管理部負責人於新力（中信證券公告為於新利）、信息技術中心副經理汪錦嶺等3人被警方調查。
香港《東方日報》9月18日消息，現任中信證券董事長王東明即將退休，劉樂飛原本很有機會接任其董事長一職。現年42歲的劉樂飛，早年曾在中共財政部工作，隨後投身證券、保險和股權投資等領域，憑藉劉雲山強大的政治背景，劉樂飛在短期內身價倍增。
報導稱，中信證券半數高管遭警方調查，外界指其背後有政治鬥爭陰影。劉雲山之子劉樂飛擔任中信證券副董事長，中共第五代領導人劍指何處，似乎不言而喻。
9月24日，香港《東網》發表署名馮海聞評論文章稱，中信證券作為國有控股第一大證券公司，在大陸股災時大發國難財，對中共當局來說無疑是一場「經濟政變」。
曾慶紅家族被曝染指地下錢莊洗錢
5月29日，海外博訊披露曾慶紅家族深涉地下錢莊生意。報導稱，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱仁和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。
自在北京期間結識了曾慶紅之子曾偉之後，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革不僅在澳洲為曾偉購買最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。隨後，戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程沒有失手過。
2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。
在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。
