【看中國2013年11月23日訊】美國國安部20日突擊紐約市19家華人雜貨店，以涉嫌以折扣價兌現奶票，套換現金，詐欺政府，從中牟利為由逮捕13華人，詐欺總金額高達3000萬元(美元，下同)。
聯邦國內安全部20日一早在紐約曼哈頓、布魯克林和皇后區查封這些雜貨店，目前已逮捕13人，另有三人在逃，被捕的13人20日傍晚在紐約南區聯邦法院過堂。同時，紐約州檢察官辦公室也逮捕捲入該案另外十人。
這起案件是近年來最大規模的華人奶票詐欺案，金額之高讓紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)強烈譴責這些詐騙納稅人錢，圖利自己的涉案者。
根據法院文件，這16名華人嫌犯分屬三個不同的奶票詐欺案件，但是這三個詐欺案件手法如出一轍，這些嫌犯很多是夫妻或是有親屬關係。
檢方將這三個奶票詐欺案件分別起訴，第一是以游東查(Tung Cha Yo，姓名皆音譯)為首，另外其他九人共謀，共六家雜貨店捲入，這六家雜貨店散佈在曼哈頓、皇后區和布魯克林；第二是由董奇奇(Gigi Dong)為首經營，有兩家位在布魯克林的雜貨店捲入；第三是由林勇(Yong Lin)和鄭俏方(Qiaofang Zheng)這對夫妻檔在布魯克林經營的「B&B雜貨店」。這幾家雜貨店詐騙總額高達3000萬元，統統落入嫌犯口袋，令人吃驚。
捲入第一個詐欺案件的十名嫌犯包括游東查和陳秀(Sau Chan)、陳宋文(Sung Man Chan)和鄭風(Feng Zheng)這兩對夫妻檔以及他們的親戚朋友。他們從2009年在曼哈頓、布魯克林和皇后區六個不同地點開設雜貨店，取得聯邦政府奶票兌換執照後，向民眾收取奶票。
他們以現金和顧客交換奶票，通常現金折算方式為奶票價值的80到85%，比如說以80元現金向顧客兌換100元面額的奶票，再向聯邦政府兌換現金，以此方法從中賺取差額。為了能夠順利將奶票兌現，他們還利用銀行轉賬手法，以方便現金能夠進入私人賬戶。
這些嫌犯皆被控共謀詐欺政府基金、洗錢等罪，面對最低五年，最高20年的有期徒刑。
来源:世界日報
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