交通銀行中山市小欖支行原會計主管盧維津涉嫌貪污１７００萬元、潛逃達兩年之久。
大陸與法同行網站消息：山西驚天詐騙案驚動高層 太原銀行業幾乎全覆沒 中國銀行、建設銀行、農業銀行，交通銀行涉案，另有數目不等的證券公司、信託公司和企事業單位牽連其中。在這起令最高層震怒(溫家寶總理三次作出批示)的山西省「建國以來最大的金融詐騙案」中，這幫銀行竊賊內外勾結，通過私刻印章、偽造轉賬支票等手法，將銀行存款轉至其他賬戶，再以直接提現、辦理質押貸款、轉為承兌保證金等形式，騙取巨額資金，組建了一條運作順暢的「蒸發存款流水線」。至2004年年底，太原市公安局將涉案金額具體描述為11.25億元，
中國工商銀行重慶市九龍坡支行楊家坪分理處會計陳新，採用扣押客戶進帳單，以自製的虛假進帳單進行替換的手段，多次挪用客戶資金人民幣843萬元，並採取虛增帳上資金，自製虛假單據的手段，將公款4000萬元人民幣挪入自己控制的帳戶中，用於填平挪用的資金缺口、個人消費和炒股牟利，在罪行即將敗露時，攜帶現金及銀行匯票等699萬餘元潛逃，並帶走全部炒股手續和其控制的各公司銀行帳戶憑證，
中國銀行「家賊」滎陽支行副行長陳建民和外賊三仁集團公司老總任成建等人，在三年的時間內共同詐騙3億余元。
中國銀行茂名分行原行長陳宜良被判非法出具金融票證罪、玩忽職守罪、受賄罪。據報導，香港商人梁景多為了生意的便利，多次要求陳宜良辦理信用證開證手續。陳宜良在沒有收到保證金、抵押物以及嚴重超越審批權的情況下，批示「同意開證」並指示業務部門辦理，開出了不可撤銷跟單信用證，導致100多萬美元無法收回。
中國銀行湛江分行原行長範紹潤涉嫌貪污、受賄、挪用公款、違法發放貸款、非法出具金融票證等七項罪名，其中違規放貸上億元。
交通銀行成都分行原行長彭某、副行長李某非法吸收公眾存款1152萬元，用於賬外循環。
中國銀行廣東省分行原行長黃蔭初私自將分行內外幣資金中的港幣1900萬元挪用到自己的富和公司，並通過關係再從富和公司投資到灣仔商場，為自己營利，構成挪用公款罪。
華夏銀行2003年7月，原華夏銀行總行營業部月壇北京辦事處主任李惠鳴和兩名下屬工作人員因非法拆借罪和受賄罪分別被判處16年、16年和7年。從1995年到1997年，他們採用非法吸收儲戶3.4億元存款不入銀行賬又轉手貸給他人的手段，致使華夏銀行遭受2億多元的損失。
BBC news:中國銀行的一位發言人說，中國銀行副董事長劉金寶已經被解除職務，並且正在因涉嫌「經濟犯罪」而受到司法調查。劉金寶原是中國銀行香港集團的總裁，在有關方面對上海地產商人周正毅非法貸款案展開調查之後，於五月份被解除職務，傳回北京。
這次解除劉金寶的職務是在過去八個月中對中國造成很大衝擊的一系列金融醜聞中的最新一起。
另據中國官方媒體報導，中國銀行的高級官員梁小亭承認受賄，這是一個詐騙中國銀行將近5億美元的金融醜聞的一部分。
CCTV.com消息（東方時空－時空看點）今天的《時空連線》中，小小的通河縣會發生三起金額重大的金融案件，… 2005年1月4日，上市公司東北高速公路股份有限公司到中國銀行哈爾濱分行河松街支行對帳時發現，存在這家銀行的近3億元存款，只剩下了7萬多元，隨後河松街支行的另一個客戶黑龍江辰能哈工大也發現，有3億元存款不翼而飛，初步調查顯示，這些錢是被河松街支行原行長高山勾結外人，通過地下錢莊轉移到了境外。涉案的資金總額超過10億元，此案成為黑龍江省建國來最大的金融詐騙案。值得一提的是，案發前，高山已經舉家遷往加拿大，丟失存款的東北高速公司的董事長被拘捕，辰能哈工大的總經理則跳樓身亡。小小的河松街支行裡到底曾經發生過什麼，目前還沒有人能解答。銀行的損失誰來買單也無從知曉。
中國銀行2001年10月12日，中國銀行的電腦中心反映出，賬目出現了4.83億美元的虧空。案發地被確定在廣東開平。最終核實的結果是，這比折合人民幣近40億元的巨款，被廣東開平分行前後三任行長－－許超凡、余振東、許國俊盜用。該案成為新中國成立以來最大的銀行監守自盜案。余振東等人在長達10年的時間裏，把大量銀行資金轉移到海外，竟然一直沒有被人發現，案發後三名主要嫌疑人先後逃往美國和加拿大。雖然公安人員歷經周折在2004年4月將余振東引渡回國，但銀行方面的巨額虧空已然無法挽回。
• 2004年 山西7•28特大金融詐騙案 農業銀行、建設銀行、交通銀行等多家銀行損失數億元
• 2001年 工商銀行重慶某分理處會計陳新挪用4000萬元炒股，攜款潛逃國外。
• 1998年 中國銀行南海分行謝炳峰、麥容輝兩人貪污5000多萬元潛逃國外。
• 1995年 陳滿雄、陳秋園夫婦勾結中國銀行職員，將4.2億元轉移到海外。
交通銀行涉嫌挪用公款1200萬元、貪污220萬元的金融巨蠹－－－交通銀行鄭州花園北路分理處原主任宋紅毅，攜款潛逃
農業銀行報載：2005年2月21日，安徽省農業銀行原營業部總經理張偉挪用千萬公款的特大經濟犯罪案件被審理。
建設銀行據中新社報導，建設銀行廣東順德分行何志英等四人合夥、非法吸收公眾存款達13億多；
中國銀行南海支行舟灶辦事處職炳輝等二人合謀貪污5 ，000 多萬元；
建設銀行佛山分行百花辦事處負責人吳強挪用公款2 ，380 萬。
• 廣州鴻聯信息實業公司副董事長兼總經理羅榮貪污及挪用公款達3 ，201 萬多元。
• 瀋陽信託投資公司總經理通過非法放貸而個人獲益170 多萬。
交通銀行蘇州分行總經理兼黨組書記蔡涵剛和蘇州市副市長楊荷生等人，運用貸款在銀行外" 體外循環" 等手法非法放貸41億元，賺取利率差價和巨額利息並索賄受賄。
中國銀行湖南分行計畫處長兼房地產信貸處長羅某，工作三十多年，可謂做人清白，退休前貪污了15萬元而入獄服刑。
中國投資銀行湖南省分行代理行長、" 女強人" 戴天敏原是新中國第一代模範女金融工作者，
結果也因欲在退休前撈一把而貪污受賄百萬，並因非法貸款給銀行造成了5 ，000 多萬元的
損失，後也被判死刑。
中國農業銀行北京分行技術處處長溫夢傑，6年內利用職務之便收受賄賂1000餘萬元，貪污400餘萬元。總計涉嫌收受賄賂1400餘萬元
海南華銀負責人、大連證券董事長石雪，2001年發生的一起事件。他導演了有七家金融機構、上百人參與偽造14億金融信用憑證的詐騙大戲，其中僅無錫一地，就用了3000張身份證造假。
石雪和梁勇相互勾結，採用註冊新公司、簽訂假合同、融資平賬、轉移截留上繳利潤的方法，非法佔有大連證券公款1億7093萬元。
王雪冰 中國銀行行長，曾任建設銀行行長，十五屆候補中委。因貪污、受賄於2002年11月被撤
職，涉及款項達十數億元。以受賄罪判處有期徒刑12年
張恩照 中國建設銀行原行長，涉嫌嚴重經濟問題被免職，並接受司法調查。
朱小華 中國中央銀行副行長，曾任國家外管局局長，央行副行長，光大集團董事長。因受賄於
1999年7月被判刑15年。
魯家善 原中國交通銀行副行長；涉嫌貪污。
張佰森 中國建設銀行佛山市分行原行長，涉嫌貪污，潛逃南非近一年。
黃蔭初 中國銀行廣東分行行長張三戒 （廣東省建委副主任）涉嫌經濟犯罪
買朝暉 原中國人民銀行西安分行副行長：貪污、受賄
丁志國 黑龍江農業銀行行副行長，涉嫌貪污。
劉金寶 中銀香港總裁，中銀集團副董事長、中銀香港總裁、香港銀行公會主席。因違規貸款被雙
規。涉及款項多達四十多億元以上
金德琴 曾任中國銀行行長，中信嘉華銀行董事長。因挪用公款，2000年6月被判無期徒刑。
中國官方媒體報導說，前四川省達州市建設銀行達鋼分理處副主任肖洪波因侵吞銀行公款，2004年7月在四川省被槍決。與此同時，四大國有銀行之一中國銀行上海分行的五名高級管理人員也因為涉嫌從事非法貸款行為而遭到逮捕，不過有關當局並沒有說明案情細節。
金融行業裡早就傳出他們的一些頭面人物可謂「天天歡宴夜夜新郎」
中共國家外匯管理局局長李福祥，2000年五月十日在解放軍304醫院養病的中國外匯管理局長李福祥突然從七樓上跳樓自殺。據開放雜誌十月號報導，李福祥掌管中國一千五百多億美元外匯，其神秘之死引起許多猜測。官方以患有憂鬱症解釋其墜樓原因，但外界相信李福祥自殺與王雪冰案有關。王雪冰於一九九三年十二月至二○○○年二月擔任中行行長期間，李福祥主管中行資本部。他們兩人年紀差不多，也是好朋友。
要徹底揭開金融黑幕，有兩個頂級案子非搞清楚不可，那就是第二代總設計師鄧小平家族中「地產大王」鄧質方和第三代核心江澤民家族中江綿恆第一桶金的來歷。他們都是在上海當「大王」的，上海的金融機構有不可磨滅的功勞。鄧質方的問題，相信一九九四和一九九五年間江澤民整鄧氏家族時就搞清楚了，但是矛頭是針對鄧家，所以鄧質方被迫放棄同北京幫太子黨的周北方及香港富商李嘉誠在香港上市的首長四方。但是涉案的上海幫則秘而不宣。沒有上海領導人和銀行的支持，鄧質方怎幺可能在一九九二和九三年間批到古北區的廉價地皮？也沒有資金興建豪宅出售。
同樣，江澤民的長子江綿恆在一九九四年突然冒起，取鄧質方而代之當「電信大王」，上海市的領導人和銀行界也是功不可沒。這次不是簡單的廉價地皮，而是廉價公司。上海市經委上億資產的上海聯合投資公司，怎幺會由江綿恆幾百萬就買下來了？江綿恆的資金又是哪裡來的？因為他事前只是上海的冶金所所長而已。而其後江綿恆又同台塑王永慶的兒子王文洋合作投資六十四億美元在上海創辦宏力微電子公司，但據本刊的報導，王文洋向好友透露，他根本不出一分錢，江綿恆只是借他的名字而已。江綿恆抬出王文洋，自是要掩蓋他的資金來源。這個報導是可信的，因為王文洋同呂安妮在上一個世紀末鬧出緋聞而被老子逐出家門，哪裡拿得出上億美元？而後來也沒有王文洋同江綿恆在上海共同經營這家企業的消息。
中國建設銀行恩平支行行長鄭榮芳(1999年10月被判死刑緩期執行)及其繼任者，在7年時間裏借銀行信譽，以30%的高息招攬總額35億元以上的儲蓄，從而引發1995年的嚴重支付危機；
農業銀行內蒙古包頭分行曝涉案逾億元重大案件
據北京娛樂信報3月25日報導，中國銀監會昨天公布，內蒙古中國農業銀行包頭分行重大違法經營案件，現已查明涉案資金累計98筆、涉案金額11498．5萬元。
據調查，從2003年7月2日到2004年6月4日，農業銀行包頭市匯通支行市府東路分理處、東河支行，包頭市達茂旗農村信用社聯社所轄部分信用社與社會人員相互串通、勾結作案，採用挪用聯行資金、虛開大額定期存單、辦理假質押貸款、違規辦理貼現、套取銀行信貸資金等手段，初步統計涉案人員達44人。
報導稱，內蒙古銀監局已經對案件相關責任人，責成有關單位進行處理。其中，移送司法機關3人，取消金融機構高級管理人員終身任職資格3 人、5年任職資格1人，開除公職13人、留用察看1人、撤職7人、降級3人、記大過5人、記過1人、警告5人、通報批評2人、辭退4人、免職3人。
建設銀行吉林省分行數億元被騙案省分行副行長被撤
新京報披露，2月22日，長春市中院對在建行吉林省分行原營業部所轄的朝陽支行、鐵路支行的一起金融詐騙案作出了一審判決。涉案的原鐵路支行副行長郭強、朝陽支行營業部原主任於文輝等6名內部涉案人員被移送司法機關追究刑事責任，在此次審判中分別被判處無期徒刑、有期徒刑。
此案發生在1999年12月至2001年4月間，採取私刻印鑒、印章，製作假合同、假存款證 明書，偽造資信材料、擔保檔等手段，進行貸款、承兌匯票的詐騙，詐騙總金額為3.2億元。加之建設銀行吉林省分行案，兩起重大案件，案內部涉案人員及相關責任人員42人。
近期，有關媒體、網站報導了建設銀行吉林省分行有官員涉嫌攜800萬美元外逃。此案爆出系2004年12月，建設銀行吉林省分行在機構整合中自查發現原長春市分行國際業務部原負責人王興泉涉嫌挪用資金，案件仍在審理中。
中國銀行（香港）控股有限公司三日凌晨發表聲明，接獲母公司中國銀行通知，兩名副總裁朱赤、丁燕生涉嫌未獲授權，在公司合併前動用銀行資金，分配作個人用途，已即時被停職，涉案的朱赤和丁燕生是中銀香港第二及第三把手。
一些海外投資家藉此再度警告中國銀行業隱藏風險；美國華盛頓布魯金斯研究所中國經濟專家拉迪(Nicholas Lardy)稍早指出，中國的金融危機已經成熟，唯一缺乏的是引發危機全面爆發的導火線。
中國2000-2004年銀行業巨貪一覽
（涉案金額百萬元以上）
序號 姓名 崗位 涉案金額 備註
1 余振東 廣東省開平市中國銀行行長 4.85億美元
2 趙安歌 中國銀行（總行）副行長 579萬
3 劉金寶 中國銀行（總行）副董事長 不祥
4 王雪冰 中國建行（總行） 行長 115萬
5 朱小華 光大集團董事長 405.9萬
6 張恩照 中國建設銀行行長 100萬美金
7 黃蔭初 廣東省中國銀行（分行）行長 1900萬
8 葉家聲 廣東省工商銀行（分行）副行長 110萬
9 林仲干 廣東省廣州市農業銀行主管 116萬
10 江偉亮 廣東省深圳市建設銀行主任 900萬
11 梁福超 廣東省深圳市工商銀行行長 312萬
12 余漢華 廣東省深圳市交通銀行行長 1680萬
13 劉建培 廣東省從化市建設銀行會計員 212萬
14 官有仁 廣東省韶關市發展銀行行長 2176元
15 車駕海 廣東省茂名市農業銀行出納員 113萬
16 張佰森 廣東省佛山市建設銀行行長 180萬
17 林徐桂 廣東省增城市發展銀行行長 1170 萬
18 謝炳峰 廣東省南海市中國銀行信貸員 5025萬
19 曾憲龍 廣東省雲浮市人民銀行行長 166萬
20 範紹潤 廣東省湛江市中國銀行行長 3210萬
21 何聯升 廣東省順德市中國銀行行長 1332萬
22 侯春幸 廣東省恩平市建設銀行行長 不祥
23 梁世漢 廣東省珠海市中國銀行組長 579萬
24 王利明 河南省鄭州市建設銀行科長 2800萬
25 宋紅毅 河南省鄭州市交通銀行主任 1200萬
26 黃 凱 河南省商丘市建設銀行科長 7348元
27 楊文平 河南省湯陰縣農業銀行行長 105萬
28 高合安 河南省方城縣農業銀行行長 1億
29 孫清甫 河南省偃師市建設銀行副行長 1100萬
30 武勤學 陝西省西安市中國銀行所長 400萬
31 羅 平 陝西省西安市商業銀行副行長 749萬
32 李寅生 陝西省渭南市建設銀行主任 1467萬
33 黃友香 四川省成都市農業銀行會計 700萬
34 肖洪波 四川省達州市建設銀行副主任 413萬
35 鄒 偉 四川省宜賓市農業銀行會計 2890萬
36 楊情德 四川省大竹縣建設銀行行長 315萬
37 劉偉峰 浙江省義烏市建設銀行經理 2560萬
38 方 勇 浙江省寧波市交通銀行職員 141萬
39 嚴訪宇 浙江省嵊泗縣人民銀行行長 339萬
40 吳福五 安徽省中國銀行（分行）行長 不祥
41 王 鯤 安徽省六安市中國銀行職員 100萬
42 錢 勇 江蘇省睢寧市人民銀行行長 不詳
43 楊坤堅 湖南省邵陽市工商銀行所長 598萬
44 朱國勛 湖南省益陽市中國銀行行長 不祥
45 高 山 黑龍江哈爾濱中國銀行行長 6億
46 葉建發 黑龍江阿城市工商銀行出納員 250萬
47 邵福龍 黑龍江哈爾濱農業銀行副行長 924萬
48 張 源 湖北省咸寧市工商銀行職員 2500萬
49 蘇 丹 湖北省江岸區中國銀行職員 1080萬
50 李忠平 雲南省工商銀行（分行）行長 向省長李嘉廷行賄
51 戴正軍 雲南省永平縣人民銀行股長 336萬
52 普躍斌 雲南省江川縣農業銀行副主任 419萬
53 周利民 河北省西安市建設銀行主任 4.8億
54 杜樹勇 河北省滄州市人民銀行行長 不祥
55 李忠凱 遼寧省葫蘆島工商銀行副行長 286萬
56 程志威 遼寧省瀋陽市中國銀行副行長 不祥
57 戰世東 遼寧省東港市農業銀行行長 120萬
58 李 仁 廣西桂林市農業銀行會計 376萬
59 蔡 軍 廣西鐘山縣中國銀行行長 不祥
60 梁用浩 廣西玉林市農業銀行行長 243萬
61 楊錫軒 山東省中國銀行（分行）處長 118萬
62 潘廣田 山東省農業銀行（分行）副行長 157萬
63 陳美珍 福建省邵武市建設銀行副行長 500萬
64 鄭小琴 福建省福州市建設銀行副行長 不祥
65 薛根和 海南省海口市工商銀行會計 3344萬
66 李少軍 寧夏青銅峽建設銀行庫管員 268萬
67 江 力 貴州省農業銀行（分行）黨委副書記 不祥
68 陳志清 青海省西寧市人民銀行幹部 1549萬
69 王勝元 甘肅省酒泉市建設銀行行長 在審
70 米瑪次仁 西藏拉薩市農業銀行副主任 194萬
71 趙家軍 北京市農業銀行崇文經理 不祥
72 霍海音 北京市商業銀行中關村行長 7000萬
73 曾聿敬 北京市商業銀行前門東副行長 2500萬
74 劉 利 北京市工商銀行亞運村副行長 1300萬
75 王 政 上海市中國銀行分行副行長 不祥
76 陳 新 重慶市工商銀行九龍坡會計 4000萬
本調查不包括我國香港、臺灣、澳門地區。本數據為中國大陸報紙、網站公開發布之官方信息。
資料提供：
(1) 最高人民檢察院職務犯罪預防廳(2) 廈門市思明區人民檢查院(3) 安徽淮南市檢察院(4) 法制日報社
