日本金融廳17日宣布，已查明花旗銀行的東京丸之內支行以及名古屋、大阪和福岡分理處違法從事多項金融業務。其主要違法事實有：為不法份子開設賬戶供其洗錢；向一些因操縱市場而被捕的被告提供大量融資；從事日本銀行法禁止的向客戶推銷海外不動產項目、海外人壽保險以及美術作品等活動，並誘騙客戶進行這方面的投資，使客戶遭受損失；銀行工作人員詐騙儲戶外匯等。
金融廳認為，花旗銀行上述分支機構的經營活動違反了日本法律，必須受到懲處。因此，作出如下決定：從29日起停止這些分支機構的所有金融業務，勒令其在一年內完成清算，並於明年9月30日吊銷它們的營業執照；停止花旗銀行在日本所有分支機構一個月的外匯存款業務。
《日本經濟新聞》說，花旗銀行東京丸之內支行以及名古屋、大阪和福岡分理處是專門以日本富裕家庭為對象開展金融業務的分支機構，是花旗銀行在日本的主要盈利據點。這些分支機構被吊銷營業執照，將對該行在日本的經營造成嚴重打擊，將被迫調整在日本市場戰略。
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