大陸黑錢每年流出兩千億人民幣

中國大陸每年通過地下錢莊洗出境外的黑錢達二千億元人民幣，其中香港為重要轉口站。近日香港有史以來最大的洗錢案開庭，顯示跨境洗錢集團猖獗。

聯合報消息，大陸財經雜誌報導，香港開埠以來最大宗洗錢案日前在港開庭，涉案嫌犯八人，涉案金額高達五百億港元，駭人聽聞。報導指出，該案起訴書內容，顯現大陸、香港的跨境洗錢集團慣用手法。據稱，自一九九六年四月一日至二○○一年九月十一日，香港尖沙嘴一家兌換店的陳姓夫婦，每天接收從大陸偷運過來的三千萬港元以上各種幣種資金，然後以旗下的傑協公司名義，轉存入中資的寶生銀行尖沙嘴分行，而該行高級經理林耀忠被懷疑協助洗錢。

在陳姓夫婦和林耀忠的配合下，這些黑錢被分別轉到不同銀行戶口，再匯給香港和海外的有關銀行戶口，目前已發現涉案帳戶高達一千三百個左右，其中有一定資金匯往加拿大。

報導稱，此宗洗錢案的爆發，歸因於中銀香港的重組。二○○一年四月，寶生銀行（原為中銀集團下屬的十二個姐妹行之一，二○○一年十月並入中銀香港）高層在覆核銀行大額存款時，發現九龍區的一間分行，定期有數千萬港元等大量現金存入及轉帳，分行高級經理等人未依規定上報總行，懷疑這些巨額金錢涉及洗錢，並有人貪污包庇等，暗中向廉政公署舉報，經該署調查布線，一舉破獲此案。

報導指出，這些跨境洗錢集團除了通過正規銀行洗錢，也與大陸地下錢莊掛勾。近年來，大陸地下錢莊活動日益猖獗，其中，以廣東省境內最多。大陸有關人士表示，大陸通過地下錢莊向境外流出的黑錢，每年至少有二千億。上個月，廣東省公安在廣東番禺、珠海、佛山、東莞等地，破獲十一個地下錢莊和三十多個活動點，每個地下錢莊的營業規模，都超過千萬人民幣。

報導認為，大陸地下錢莊盛行，主要是逃避監管和逃稅的非法資金交易太普遍。這些非法交易的資金來源主要有二：一是用於逃稅、逃費和規避匯率風險的資金；二是圖謀移轉到境外的髒錢，後者主要目的在洗錢，涉及貪污和走私等不法情事者居高。